AYUDA BLANQUEAR DINERO DE LA DROGA


caos

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Buenas noders, tengo un problema y es que he recibido 1.5k en una semana en joompy y me han pedido capturas de los ultimas 3 transacciones y porque recibia el dinero a otro nombre y lo retiraba a mi cuenta de revolut, quisiera saber si esto puede ir a hacienda o no, o si pasara algo ya que no tengo pruebas de nada y de donde venia el dinero. la cuenta de jompay es de luxemburgo. gracias por la atencion
 

Dark

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Buenas noders, tengo un problema y es que he recibido 1.5k en una semana en joompy y me han pedido capturas de los ultimas 3 transacciones y porque recibia el dinero a otro nombre y lo retiraba a mi cuenta de revolut, quisiera saber si esto puede ir a hacienda o no, o si pasara algo ya que no tengo pruebas de nada y de donde venia el dinero. la cuenta de jompay es de luxemburgo. gracias por la atencion
@FBI @policia

Ni en anónimo haces el post, con la que está por caer.
 

espumoso

ME DEBES 30€ DE POLEN
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antes que te lo envien por paypal F&F y te lo repartes entre varias cuentas.
 

DBØY

>su 313
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Comento antes de que venga la policia ajaaajja, esque tu tambien metiendo dinero ilegal en cuentas bancarias... Heisenberg tenia un lavadero de coches para blanquear el dinero, tu que tienes?
 

Carnelio

Jovenlandes
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Buenas noders, tengo un problema y es que he recibido 1.5k en una semana en joompy y me han pedido capturas de los ultimas 3 transacciones y porque recibia el dinero a otro nombre y lo retiraba a mi cuenta de revolut, quisiera saber si esto puede ir a hacienda o no, o si pasara algo ya que no tengo pruebas de nada y de donde venia el dinero. la cuenta de jompay es de luxemburgo. gracias por la atencion
has publicado el post en el peor momento justamente cuando nodo lo va a investigar la poli
 
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Uzi

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A ver que yo sepa o a no ser que sea 10.000€ anuales no tienes que dar explicaciones a Hacienda
 

Haze

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Declara que ha sido una donacion de un familiar igual te hacen pagar un 7% pero bueno ya lo tienes blanqueado
 
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alberto64674yt

< Todo En Esta Vida Son Unos y Ceros />
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xd el dinero de la calle de toda la vida en efectivo ajajaj luego lo vas metiendo muy poco a poco o lo inviertes, yo recuerdo que sin curro meti varios miles pero metiendo unos 300-400 cada varias semanas y tras 3 años de eso nunca me dijeron nada y deposite como 3k-4k entre 6-7 meses metiendo de poco en poco