Buenas tardes, damas y caballeros.
Comentare un poco sobre lo que sucedió con mi circulo bastante cercano sobre llamémosle estafa aunque yo le llamaría, Red de incautos y necesitados.
Vamos a ponernos en situación, hay dos personas dentro de un circulo que tienen vínculos directos y mucha confianza.
Les vamos a llamar POLLITO y GALLO. Luego entenderán el porque
Al estafador le llamaremos RATON y su acompañante RATONA.
Estos dos siempre estaban juntos Ratón es la cara ante las personas Ratona es su gestor.
Gallo le presente a Pollito un chico que se dedica al mundo de las "criptos y trading" y según que hace mucho dinero,
solo trabaja de esto y pues por su estilo de vida se dejaron llevar por apariencias y directamente concluyeron que era cierto.
Para destacar POLLITO y GALLO no tienen ni idea sobre este tema ni sus derivados, pero algo si tienen en común son AMBISIOSOS
como ninguno y si hay que hacer algo sin trabajar (aun así jodiendo a su entorno) serán los primeros en hacerlo.
El trato que les propone RATON a POLLITO y GALLO, ellos se llevan un 10% c/u por cada persona que les busquen y el pueda
"RETIRAR" dinero con sus nombres desde sus cuentas bancarias para el no declarar, a efectos prácticos blanqueo.
Ejemplo.
POLLITO consigue a PACO
A PACO le ingresan 5000 euros
POLLITO se queda con 500 = 10%
PACO se queda con 1500 = 30%
RATON se queda con 3000 = 60%
Lo que explicaba RATON sobre que hacia, era enviar el máximo dinero permitido según los ingresos de cada persona, dependiendo de
su trabajo, nominas etc.
Una de las primeras personas en conocerlo fui yo, porque lo tengo clarísimo que dinero fácil y rápido no hay.
Estoy metido en el mundo del trading hace un par de años y sobre todo quería que me viera como
alguien que iba a colaborar y necesitado, para poder enterarme mas de que hacia.
Quedamos en el sitio, SIEMPRE debía ser en lugares públicos y abiertos si era una terraza mejor, nunca en sitios cerrados.
En el lugar me explica lo que ya comente en la parte de arriba, porque necesitaba de los demás etc.
Yo le digo que porque se busca tanto lio si hay mejores formas de hacerlo y no tanto rebusque que al final
se veía nada profesional.
Me responde -Llevo tiempo haciendo dinero con trading y viviendo de ello pero ahora he alcanzado ciertas
cifras y ya no me puedo permitir retirar siempre a mi nombre Ya tu sabes por hacienda pero si tengo pensado en hacerlo mas formal.
Le pregunto - Ok ahora explícame como hacerlo porque me interesa.
Me responde -Es muy sencillo me dejas tu móvil, tu dni y miramos si eres apto, ¿estas en asnef? es que esto es necesario
porque así las plataformas ven que no hay riesgo de que te quiten el dinero.
Le respondo -Que tiene que ver asnef en esto? -haciéndome el ignorante.
Aquí me empieza a dar vueltas terminamos hablando sobre otros temas, le dije que si que me interesaba pero que lo dejábamos para luego,
Comí y bebi gratis ya que invito a todos los que estábamos en la mesa pues ahí quedo el encuentro.
El tío como tal si tiene conocimiento de trading solo opera con cuentas fondeadas, me mostro los certificados y en la mayoría de plataformas tienen un QR para
verificar que son reales, me mostro varios de retiros entre 2k y 7k los mire desde un móvil secundario que tengo como sabemos QR no son del todo seguro
y si eran reales coincidía con sus datos yo viendo su dni fisico.
Aquí queda la cosa, pasan una o dos semanas, me llaman para comentarme que opinaba sobre el tío gente muy cercana a mi, porque ya estaban ofreciéndole
el "SERVICIO" a muchos en la zona.
Y les digo directamente, el tío por lo que hablamos sabe de trading, pero por una cosa u otro no haría nada con el, primero se puede considerar como blanqueo
y segundo no es nada transparente cuando le preguntas sobre como hará lo que hará, en conclusiones mejor decir que no.
De nada sirvió.
Una familia lo hizo, luego otra y otra, se iban hablando entre ellas, veían que llegaba el dinero. ETC ETC ETC
Explico lo que hacia.
Por cada persona tenia una SIM
con esa SIM los registraba en paginas de prestamos personales y microcréditos
El kyc de esta es sencillo en la mayoría y la gente a los que le hacia este proceso ni siquiera se paraban
a ver en que pagina les escaneaba su cara.
Sacaba el máximo dinero a todos desde estas paginas podía variar entre personas pero el mínimo eran unos 1000e
La pasta de verdad estaba con los bancos, siempre decía que solo trabajaba si tenias cuenta en
BBVA SANTADER y alguno mas que no recuerdo.
pedía prestamos preconcebidos según el perfil de la persona era mas o menos cantidad.
Se transfería el dinero, ocultaba los datos del préstamo o de la cuenta asociada al préstamo.
Y nadie se enteraba, hasta que llegaban los cobros.
Pasaron las semanas y el tío en total logro estafar solo a este circulo entre microcréditos y prestamos bancarios
mas de 50k.
Ahora hay denuncias de por medio, juicios etc.
Ratón y Ratona se van moviendo por España, esto fue en Barcelona y pueblos alrededores.
Gallo y Gallito se quedaron con la pasta y como ignorantes que son dicen que no tenían conocimiento
de lo que de verdad se estaban haciendo, pero eso si el dinero de las comisiones no se lo devolvieron
a las personas afectadas.
Esto es lo mas resumido que he podido dejarlo.
No hay dinero fácil ni rápido
Si no tienes conocimiento de donde te estas metiendo no hagas nada
Siempre desconfiar por mas caras bonitas que vean
PD: Pollito y Gallito son padre e hijo.
Casi lo olvido, cuando el dinero era ingresado, se debía de retirar siempre
por cajero, solo efectivo nada de transferencias. ALARMAS
aquí no había rastro alguno.
Comentare un poco sobre lo que sucedió con mi circulo bastante cercano sobre llamémosle estafa aunque yo le llamaría, Red de incautos y necesitados.
Vamos a ponernos en situación, hay dos personas dentro de un circulo que tienen vínculos directos y mucha confianza.
Les vamos a llamar POLLITO y GALLO. Luego entenderán el porque
Al estafador le llamaremos RATON y su acompañante RATONA.
Estos dos siempre estaban juntos Ratón es la cara ante las personas Ratona es su gestor.
Gallo le presente a Pollito un chico que se dedica al mundo de las "criptos y trading" y según que hace mucho dinero,
solo trabaja de esto y pues por su estilo de vida se dejaron llevar por apariencias y directamente concluyeron que era cierto.
Para destacar POLLITO y GALLO no tienen ni idea sobre este tema ni sus derivados, pero algo si tienen en común son AMBISIOSOS
como ninguno y si hay que hacer algo sin trabajar (aun así jodiendo a su entorno) serán los primeros en hacerlo.
El trato que les propone RATON a POLLITO y GALLO, ellos se llevan un 10% c/u por cada persona que les busquen y el pueda
"RETIRAR" dinero con sus nombres desde sus cuentas bancarias para el no declarar, a efectos prácticos blanqueo.
Ejemplo.
POLLITO consigue a PACO
A PACO le ingresan 5000 euros
POLLITO se queda con 500 = 10%
PACO se queda con 1500 = 30%
RATON se queda con 3000 = 60%
Lo que explicaba RATON sobre que hacia, era enviar el máximo dinero permitido según los ingresos de cada persona, dependiendo de
su trabajo, nominas etc.
Una de las primeras personas en conocerlo fui yo, porque lo tengo clarísimo que dinero fácil y rápido no hay.
Estoy metido en el mundo del trading hace un par de años y sobre todo quería que me viera como
alguien que iba a colaborar y necesitado, para poder enterarme mas de que hacia.
Quedamos en el sitio, SIEMPRE debía ser en lugares públicos y abiertos si era una terraza mejor, nunca en sitios cerrados.
En el lugar me explica lo que ya comente en la parte de arriba, porque necesitaba de los demás etc.
Yo le digo que porque se busca tanto lio si hay mejores formas de hacerlo y no tanto rebusque que al final
se veía nada profesional.
Me responde -Llevo tiempo haciendo dinero con trading y viviendo de ello pero ahora he alcanzado ciertas
cifras y ya no me puedo permitir retirar siempre a mi nombre Ya tu sabes por hacienda pero si tengo pensado en hacerlo mas formal.
Le pregunto - Ok ahora explícame como hacerlo porque me interesa.
Me responde -Es muy sencillo me dejas tu móvil, tu dni y miramos si eres apto, ¿estas en asnef? es que esto es necesario
porque así las plataformas ven que no hay riesgo de que te quiten el dinero.
Le respondo -Que tiene que ver asnef en esto? -haciéndome el ignorante.
Aquí me empieza a dar vueltas terminamos hablando sobre otros temas, le dije que si que me interesaba pero que lo dejábamos para luego,
Comí y bebi gratis ya que invito a todos los que estábamos en la mesa pues ahí quedo el encuentro.
El tío como tal si tiene conocimiento de trading solo opera con cuentas fondeadas, me mostro los certificados y en la mayoría de plataformas tienen un QR para
verificar que son reales, me mostro varios de retiros entre 2k y 7k los mire desde un móvil secundario que tengo como sabemos QR no son del todo seguro
y si eran reales coincidía con sus datos yo viendo su dni fisico.
Aquí queda la cosa, pasan una o dos semanas, me llaman para comentarme que opinaba sobre el tío gente muy cercana a mi, porque ya estaban ofreciéndole
el "SERVICIO" a muchos en la zona.
Y les digo directamente, el tío por lo que hablamos sabe de trading, pero por una cosa u otro no haría nada con el, primero se puede considerar como blanqueo
y segundo no es nada transparente cuando le preguntas sobre como hará lo que hará, en conclusiones mejor decir que no.
De nada sirvió.
Una familia lo hizo, luego otra y otra, se iban hablando entre ellas, veían que llegaba el dinero. ETC ETC ETC
Explico lo que hacia.
Por cada persona tenia una SIM
con esa SIM los registraba en paginas de prestamos personales y microcréditos
El kyc de esta es sencillo en la mayoría y la gente a los que le hacia este proceso ni siquiera se paraban
a ver en que pagina les escaneaba su cara.
Sacaba el máximo dinero a todos desde estas paginas podía variar entre personas pero el mínimo eran unos 1000e
La pasta de verdad estaba con los bancos, siempre decía que solo trabajaba si tenias cuenta en
BBVA SANTADER y alguno mas que no recuerdo.
pedía prestamos preconcebidos según el perfil de la persona era mas o menos cantidad.
Se transfería el dinero, ocultaba los datos del préstamo o de la cuenta asociada al préstamo.
Y nadie se enteraba, hasta que llegaban los cobros.
Pasaron las semanas y el tío en total logro estafar solo a este circulo entre microcréditos y prestamos bancarios
mas de 50k.
Ahora hay denuncias de por medio, juicios etc.
Ratón y Ratona se van moviendo por España, esto fue en Barcelona y pueblos alrededores.
Gallo y Gallito se quedaron con la pasta y como ignorantes que son dicen que no tenían conocimiento
de lo que de verdad se estaban haciendo, pero eso si el dinero de las comisiones no se lo devolvieron
a las personas afectadas.
Esto es lo mas resumido que he podido dejarlo.
No hay dinero fácil ni rápido
Si no tienes conocimiento de donde te estas metiendo no hagas nada
Siempre desconfiar por mas caras bonitas que vean
PD: Pollito y Gallito son padre e hijo.
Casi lo olvido, cuando el dinero era ingresado, se debía de retirar siempre
por cajero, solo efectivo nada de transferencias. ALARMAS
aquí no había rastro alguno.
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