[Ayuda] Procedimiento Crypto ▶ Banco 🧼


UnrealizedPnL

UnrealizedPnL

Miembro
Buen día de pascua caballeros. 🤝

Mi duda principal se fragmenta en dos partes:

1.- Debo recibir 1k-2k de varias cuentas ajenas constantemente, rondando casi 5k - 10k al mes. (Aclaro que es dinero limpio, pero son 'muchas' transferencias).
El dinero saldrá en crypto desde mi banco (Revo) (comprando USDC o similar, y con un off-ramp tipo pst.net o similares).
  1. ¿Cómo justifico este flujo para que sea 100% declarable y con lógica ante el banco?
  2. ¿Alguna plataforma | método "puente" para que los fondos entren a mi nombre?
Busco trazabilidad limpia para el Notario.

2.- Es un tema un poco más delicado, y para largo plazo. Añadiré más detalles dependiendo cómo pueda resolver el primer punto.




Si alguien con experiencia en el tema AEAT cree que puede ayudarme, contactadme en
@UnrealizedPnL
Gracias
 
luisotorius

luisotorius

Panchito Del Nodo
Nodero
Noder
UnrealizedPnL dijo:
Después de releer veo que me he explicado regular XD

El envío de mi cuenta hacia las demás es limpio; la vuelta también, pero 100% preguntarán si recibo 5-10-15 transferencias directas al mes, aunque sea la misma cantidad.
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se me ocurre un par de
UnrealizedPnL dijo:
Buen día de pascua caballeros. 🤝

Mi duda principal se fragmenta en dos partes:

1.- Debo recibir 1k-2k de varias cuentas ajenas constantemente, rondando casi 5k - 10k al mes. (Aclaro que es dinero limpio, pero son 'muchas' transferencias).
El dinero saldrá en crypto desde mi banco (Revo) (comprando USDC o similar, y con un off-ramp tipo pst.net o similares).
  1. ¿Cómo justifico este flujo para que sea 100% declarable y con lógica ante el banco?
  2. ¿Alguna plataforma | método "puente" para que los fondos entren a mi nombre?
Busco trazabilidad limpia para el Notario.

2.- Es un tema un poco más delicado, y para largo plazo. Añadiré más detalles dependiendo cómo pueda resolver el primer punto.




Si alguien con experiencia en el tema AEAT cree que puede ayudarme, contactadme en
@UnrealizedPnL
Gracias
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se me ocurre un par de ideas buenas con lo que te deje. te envio al telegram ??
 
tastolocooque

tastolocooque

Miembro
Si el dinero es limpio, osea no viene de hacer ninguna actividad ilegal, no veo el problema de declararlo. Lo único es que tendrás que hacerte autónomo ya que son ganancias recurrentes y son relativas a la actividad x que estés haciendo.
 
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